心得感悟

1、反洗錢工作心得感悟為規范人民幣支付交易報告行為，防范利用銀行支付結算進行洗錢等違法犯罪活動，我們要認真學好中華人民共和國中國人民銀行法和人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法以及金融機構反洗錢規定等相關法律、辦法規定，嚴格履行職責，切實做好反洗錢工作：1、堅持原則、照章辦事、認真履行自己的職責，不徇私情，不斷提高專業知識和政策理論水平;2、嚴格堅持人民幣大額交易審批登記制度，建立完整的大額支付交易檔案;3、嚴密關注相關個人與單位在短期內(指 10 個營業日以內)利用銀行帳戶大量的將資金進行分散轉入、集中轉出。